Politica KYC (Cunoaște-ți Clientul)

Atunci când un utilizator depune un total cumulat care depășește 2.000 EUR sau solicită o retragere de orice sumă la Casino Online, este obligatoriu să parcurgă un proces complet KYC.

În cadrul acestui proces, utilizatorul va trebui să furnizeze câteva detalii de bază despre sine și să încarce:

1) O copie a unui document de identitate emis de guvern (în unele cazuri, atât față cât și verso, în funcție de document).

2) Un selfie cu documentul de identitate.

3) Un extras de cont bancar / factură de utilități.

Odată încărcate, utilizatorul va primi un statut „Aprobat Temporar”, iar documentele vor fi analizate de echipa KYC în termen de 24 de ore. Utilizatorul va fi informat prin email cu privire la rezultat:

• Aprobare
• Respingere
• Informații suplimentare necesare – Fără schimbare în statut

Când utilizatorul are statutul „Aprobat Temporar”:

• Poate utiliza platforma în mod normal.
• Nu poate depune mai mult de 500 EUR în total cumulat.
• Nu poate finaliza nicio retragere.

Ghid pentru procesul KYC

1) Dovada identității

a. Semnătura este prezentă.

b. Țara nu este o țară restricționată: Statele Unite ale Americii și teritoriile sale, Franța și teritoriile sale, Olanda și teritoriile sale, inclusiv Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao și Sint Maarten, Australia și teritoriile sale, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda de Nord, Spania.

c. Numele complet corespunde celui al clientului.

d. Documentul nu expiră în următoarele 3 luni.

e. Deținătorul are peste 18 ani.

2) Dovada adresei

a. Extras de cont bancar sau factură de utilități.

b. Țara nu este o țară restricționată: Austria, Australia, Aruba, Bonaire, Curacao, Franța, Olanda, Saba, Statia, St. Maarten, Singapore, Spania, Regatul Unit, SUA, România, Rusia, Ucraina și Cipru.

c. Numele complet corespunde celui din documentul de identitate.

d. Data emiterii: În ultimele 3 luni.

3) Selfie cu documentul de identitate

a. Deținătorul este aceeași persoană ca în documentul de identitate.

b. Documentul de identitate este același ca cel din „1”. Asigurați-vă că fotografia și numărul documentului sunt aceleași.

Note despre procesul KYC

1) În cazul unui proces KYC nereușit, motivul este documentat, iar un tichet de suport este creat în sistem. Numărul tichetului și o explicație sunt comunicate utilizatorului.

2) Odată ce toate documentele necesare sunt în posesia noastră, contul este aprobat.

Alte măsuri AML

1) Dacă un utilizator nu a trecut procesul KYC complet, acesta nu poate efectua depuneri sau retrageri suplimentare de nicio sumă.

2) Dacă un utilizator a trecut cu succes procesul KYC:

a. Există o limită de depunere per tranzacție (maxim 2.000 EUR).

b. Înainte de orice retragere, se efectuează o verificare detaliată algoritmică și manuală a activității și soldului utilizatorului pentru a verifica dacă suma retrasă rezultă din activități corecte pe platformă.

3) În niciun caz un utilizator nu poate transfera fonduri direct către alt utilizator.